东华能源:选举周一峰女士为公司董事长

    东华活力股份股份有限公司(以下略号“公司”或“东华活力”)第三届董事会最初的讨论会的注意到于2013年7月1日以单色收回。、副本、向董事发送电子邮件注意到。这次董事会于 2013 年 7 月 12 日在公司讨论会室集合。七名董事应出席讨论会,现实讨论会7人。讨论会由董事长冯周一掌管。,区域法定人数,公司监事、高级管理人事部门出席讨论会,讨论会适合相互关系规定,经详述和付诸表决,经过了下列的计划: 

    一、《说起当选而尚未就职的周一峰女士为公司董事长的提议》 

    董事会意见相合当选而尚未就职的周一峰女士为公司第三届董事会董事长,义不容辞的董事会任期呼气。 

    付诸表决发生:意见相合,7票;反,0票;弃权,0票。提议经过。 

    二、说起当选而尚未就职的第三届董事会各特意委任状委员的提议

董事会当选而尚未就职的的特意委任状会员: 

    战术委任状:周一顶峰(会议召集人)、朱游迪、任家国

    审计委任状:万瑞婷(会议召集人)、鲁毅、沈西安

    建造委任状:沈先金(会议召集人)、鲁毅、朱游迪 

    薪酬与调查委任状:陆毅(会议召集人)、万雷婷、任家国

    付诸表决发生:意见相合,7票;反,0票;弃权,0票。提议经过。 

    三、说起装设魏光明修改为O执行经理的提议

董事会建造委任状指定,主席的建造,董事会开票意见相合:装设魏光明修改公司执行经理,义不容辞的董事会任期呼气(简历附后)。 

    付诸表决发生:意见相合,7票;反,0票;弃权,0票。提议经过。 

    四、说起付定金保留陈建正修改为DI董事会secretary 秘书的提议

董事会建造委任状指定,主席的建造,董事会开票意见相合:装设陈建正修改董事会secretary 秘书,义不容辞的董事会任期呼气(简历附后)。 

    付诸表决发生:意见相合:7票;反:0票;弃权:0票。提议经过。 

    五、说起付定金保留罗永军修改肩部财务总监的提议

董事会建造委任状指定,执行经理建造,董事会开票意见相合:装设罗永军修改肩部公司财务总监,义不容辞的董事会任期呼气(简历附后)。 

    付诸表决发生:意见相合:7票;反:0票;弃权:0票。提议经过。 

    六、说起付定金保留蔡伟修改肩部公司副总统的提议

董事会建造委任状指定,执行经理建造,董事会开票意见相合:装设蔡伟修改公司副执行经理,义不容辞的董事会任期呼气(简历附后)。 

    付诸表决发生:意见相合:7票;反:0票;弃权:0票。提议经过。 

    七、说起装设高建新副执行经理的提议

董事会建造委任状指定,执行经理建造,董事会开票意见相合:装设高建新修改公司副执行经理,义不容辞的董事会任期呼气(简历附后)。 

    付诸表决发生:意见相合:7票;反:0票;弃权:0票。提议经过。 

    八、说起衔接赵树忠为马副主人提议

董事会建造委任状指定,执行经理建造,董事会开票意见相合:装设赵树忠修改公司副执行经理,义不容辞的董事会任期呼气(简历附后)。 

    付诸表决发生:意见相合:7票;反:0票;弃权:0票。提议经过。 

    九、说起付定金保留陈媛媛女士肩部用纸覆盖代表的提议

董事会建造委任状指定,主席的建造,董事会开票意见相合:装设陈媛媛女士公司用纸覆盖事务代表,义不容辞的董事会任期呼气(简历附后)。 

    付诸表决发生:意见相合:7票;反:0票;弃权:0票。提议经过。 

    十、说起衔接黄健修改为审计委任状负责人的提议

董事会建造委任状指定,审计委任状建造,董事会开票意见相合:衔接黄建贤出生于公司审计部,义不容辞的董事会任期呼气(简历附后)。 

    付诸表决发生:意见相合:7票;反:0票;弃权:0票。提议经过。 

    十一、《说起<公司高级管理人事部门经营的规定>的提议》 

董事会薪酬与调查人详述提议,董事会的详述与经过:公司高级管理人事部门人事部门经营条例。 

    付诸表决发生:意见相合:7票;反:0票;弃权:0票。提议经过。 

    十二、论署名<二甲基甲烷资源贮藏合作协议>的提议》 

    董事会的详述和意见相合公司全资分店宁波百地年解除石油气股份有限公司与浙江绍新美原僵化股份有限公司签署二甲基甲烷资源贮藏和约。 

    有关主题详见 2013年7月13日的《用纸覆盖时报》和巨潮信息网标志和约公报。 

    付诸表决发生:意见相合:7票;反:0票;弃权:0票。提议经过。 

    十三个、说起适合倾斜飞行下有多个分社的旅行社记入贷方公司的提议

因公司的事情必要,董事会的详述和意见相合:公司向相互关系合作伙伴打算的适合总额人民币下有多个分社的旅行社授信地位1亿元由于(Origi,信誉通过设定一时间期限来统治为自通用倾斜飞行核准之日起一年的期间,上述的限额经C行核准后见效。。特别状态,如下: 

公司名称东华活力 中国农业倾斜飞行股份股份有限公司想像下分支的指令金融机构 通常信誉地位发射下有多个分社的旅行社授信(亿元) 授信方法信誉  信誉通过设定一时间期限来统治为一年的期间,自倾斜飞行核准之日起计算。 原授信地位(亿元)
东华活力 交通倾斜飞行想像下分支的指令 下有多个分社的旅行社授信  信誉  自倾斜飞行核准之日起一年的期间  
商量         

本公司及其桩分店经董事会核准。,有效期内的各类下有多个分社的旅行社授信地位如次 亿元,流行:东华活力 亿元,桩分店4亿元。已现实运用额度  亿元,流行:东华活力 亿元,桩分店1亿元(不含这次)董事会详述的数额

    付诸表决发生:意见相合,7票;反,0票;弃权,0票。提议经过。 

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