东华能源:选举周一峰女士为公司董事长

    东华精神股份股份有限公司(以下缩写“公司”或“东华精神”)第三届董事会最早国民大会的告发于2013年7月1日以印刷收回。、副本、向董事发送电子邮件告发。这次董事会于 2013 年 7 月 12 日在公司国民大会室聚集。七名董事应出席国民大会,实践国民大会7人。国民大会由董事长冯周一掌管。,区域法定人数,公司监事、高级管理权杖出席国民大会,国民大会契合中间定位规定,经考虑和由舆论决定,经过了跟随求婚: 

    一、《大约开票表决周一峰女士为公司董事长的安排》 

    董事会认为正确无误开票表决周一峰女士为公司第三届董事会董事长,弯垂下来的董事会任期服满。 

    由舆论决定卒:认为正确无误,7票;反,0票;弃权,0票。安排经过。 

    二、大约开票表决第三届董事会各特意手续费委员的安排

董事会开票表决的特意手续费盟员: 

    战术手续费:周一顶峰(会议召集人)、朱游迪、任家国

    审计手续费:万瑞婷(会议召集人)、鲁毅、沈西安

    直接行动手续费:沈先金(会议召集人)、鲁毅、朱游迪 

    薪酬与估量手续费:吕轶(会议召集人)、万雷婷、任家国

    由舆论决定卒:认为正确无误,7票;反,0票;弃权,0票。安排经过。 

    三、大约手续费魏光明装配为O行政经理的安排

董事会直接行动手续费指定,主席的直接行动,董事会开票认为正确无误:手续费魏光明装配公司行政经理,弯垂下来的董事会任期服满(简历附后)。 

    由舆论决定卒:认为正确无误,7票;反,0票;弃权,0票。安排经过。 

    四、大约叫进来陈建正装配为DI董事会写字台的安排

董事会直接行动手续费指定,主席的直接行动,董事会开票认为正确无误:手续费陈建正装配董事会写字台,弯垂下来的董事会任期服满(简历附后)。 

    由舆论决定卒:认为正确无误:7票;反:0票;弃权:0票。安排经过。 

    五、大约叫进来罗永军装配肩膀财务总监的安排

董事会直接行动手续费指定,行政经理直接行动,董事会开票认为正确无误:手续费罗永军装配肩膀公司财务总监,弯垂下来的董事会任期服满(简历附后)。 

    由舆论决定卒:认为正确无误:7票;反:0票;弃权:0票。安排经过。 

    六、大约叫进来蔡伟装配肩膀公司副总统的安排

董事会直接行动手续费指定,行政经理直接行动,董事会开票认为正确无误:手续费蔡伟装配公司副行政经理,弯垂下来的董事会任期服满(简历附后)。 

    由舆论决定卒:认为正确无误:7票;反:0票;弃权:0票。安排经过。 

    七、大约手续费高建新副行政经理的安排

董事会直接行动手续费指定,行政经理直接行动,董事会开票认为正确无误:手续费高建新装配公司副行政经理,弯垂下来的董事会任期服满(简历附后)。 

    由舆论决定卒:认为正确无误:7票;反:0票;弃权:0票。安排经过。 

    八、大约吸引住赵树忠为马副总计的安排

董事会直接行动手续费指定,行政经理直接行动,董事会开票认为正确无误:手续费赵树忠装配公司副行政经理,弯垂下来的董事会任期服满(简历附后)。 

    由舆论决定卒:认为正确无误:7票;反:0票;弃权:0票。安排经过。 

    九、大约叫进来陈媛媛女士肩膀保安的代表的安排

董事会直接行动手续费指定,主席的直接行动,董事会开票认为正确无误:手续费陈媛媛女士公司保安的事务代表,弯垂下来的董事会任期服满(简历附后)。 

    由舆论决定卒:认为正确无误:7票;反:0票;弃权:0票。安排经过。 

    十、大约吸引住黄健装配为审计手续费负责人的安排

董事会直接行动手续费指定,审计手续费直接行动,董事会开票认为正确无误:吸引住黄建贤出生于公司审计部,弯垂下来的董事会任期服满(简历附后)。 

    由舆论决定卒:认为正确无误:7票;反:0票;弃权:0票。安排经过。 

    十一、《大约<公司高级管理权杖报答的规定>的安排》 

董事会薪酬与估量人考虑提议,董事会的考虑与经过:公司高级管理权杖权杖报答条例。 

    由舆论决定卒:认为正确无误:7票;反:0票;弃权:0票。安排经过。 

    十二、论署名<二甲基甲烷资源贮存合作协议>的安排》 

    董事会的考虑和认为正确无误公司全资分店宁波百地年冷凝液石油气股份有限公司与浙江绍新美原僵化股份有限公司签署二甲基甲烷资源贮存和约。 

    有关主题详见 2013年7月13日的《保安的时报》和巨潮信息网重要人物和约公报。 

    由舆论决定卒:认为正确无误:7票;反:0票;弃权:0票。安排经过。 

    十三个的、大约声请库存下有多个分社的旅行社学分公司的安排

因公司的事情需求,董事会的考虑和认为正确无误:公司向中间定位合作伙伴计划的声请总额人民币下有多个分社的旅行社授信限定1亿元前文(Origi,信誉术语为自吸引库存称许之日起一年的期间,上述的限额经C行称许后失效。。特别事件,如下: 

公司名称东华精神 中国农业库存股份股份有限公司空想的产物扩大某人的兴趣金融机构 现在的信誉限定签订协议下有多个分社的旅行社授信(亿元) 授信方法信誉  信誉术语为一年的期间,自库存称许之日起计算。 原授信限定(亿元)
东华精神 交通库存空想的产物扩大某人的兴趣 下有多个分社的旅行社授信  信誉  自库存称许之日起一年的期间  
总计         

本公司及其刑柱分店经董事会称许。,有效期内的各类下有多个分社的旅行社授信限定列举如下 亿元,在家:东华精神 亿元,刑柱分店4亿元。已实践应用额度  亿元,在家:东华精神 亿元,刑柱分店1亿元(不含这次)董事会考虑的数额

    由舆论决定卒:认为正确无误,7票;反,0票;弃权,0票。安排经过。 

发表评论