东华能源:选举周一峰女士为公司董事长

    东华动力股份股份有限公司(以下略语“公司”或“东华动力”)第三届董事会基本的相遇的绕行的于2013年7月1日以青红皂白收回。、肖像画法、向董事发送电子邮件绕行的。这次董事会于 2013 年 7 月 12 日在公司相遇室传唤。七名董事应出席相遇,现实相遇7人。相遇由董事长冯周一掌管。,完成法定人数,公司监事、高级管理人员出席相遇,相遇契合相关性规定,经深思熟虑和由舆论决定,经过了跟随手势: 

    一、《涉及神的选择周一峰女士为公司董事长的手势》 

    董事会答应神的选择周一峰女士为公司第三届董事会董事长,义不容辞的董事会任期呼出。 

    由舆论决定卒:答应,7票;反,0票;弃权,0票。手势经过。 

    二、涉及神的选择第三届董事会各特意手续费委员的手势

董事会神的选择的特意手续费部件: 

    战术手续费:周一主峰(会议召集人)、朱游迪、任家国

    审计手续费:万瑞婷(会议召集人)、鲁毅、沈西安

    名声手续费:沈先金(会议召集人)、鲁毅、朱游迪 

    薪酬与接近手续费:陆毅(会议召集人)、万雷婷、任家国

    由舆论决定卒:答应,7票;反,0票;弃权,0票。手势经过。 

    三、涉及手续费魏光明丈夫为O行政经理的手势

董事会名声手续费马夫,主席的名声,董事会开票答应:手续费魏光明丈夫公司行政经理,义不容辞的董事会任期呼出(简历附后)。 

    由舆论决定卒:答应,7票;反,0票;弃权,0票。手势经过。 

    四、涉及吸引住陈建正丈夫为DI董事会大臣的手势

董事会名声手续费马夫,主席的名声,董事会开票答应:手续费陈建正丈夫董事会大臣,义不容辞的董事会任期呼出(简历附后)。 

    由舆论决定卒:答应:7票;反:0票;弃权:0票。手势经过。 

    五、涉及吸引住罗永军丈夫山肩财务总监的手势

董事会名声手续费马夫,行政经理名声,董事会开票答应:手续费罗永军丈夫山肩公司财务总监,义不容辞的董事会任期呼出(简历附后)。 

    由舆论决定卒:答应:7票;反:0票;弃权:0票。手势经过。 

    六、涉及吸引住蔡伟丈夫山肩公司副总统的手势

董事会名声手续费马夫,行政经理名声,董事会开票答应:手续费蔡伟丈夫公司副行政经理,义不容辞的董事会任期呼出(简历附后)。 

    由舆论决定卒:答应:7票;反:0票;弃权:0票。手势经过。 

    七、涉及手续费高建新副行政经理的手势

董事会名声手续费马夫,行政经理名声,董事会开票答应:手续费高建新丈夫公司副行政经理,义不容辞的董事会任期呼出(简历附后)。 

    由舆论决定卒:答应:7票;反:0票;弃权:0票。手势经过。 

    八、涉及吸引住赵树忠为马副精通手势

董事会名声手续费马夫,行政经理名声,董事会开票答应:手续费赵树忠丈夫公司副行政经理,义不容辞的董事会任期呼出(简历附后)。 

    由舆论决定卒:答应:7票;反:0票;弃权:0票。手势经过。 

    九、涉及吸引住陈媛媛女士山肩用纸覆盖代表的手势

董事会名声手续费马夫,主席的名声,董事会开票答应:手续费陈媛媛女士公司用纸覆盖事务代表,义不容辞的董事会任期呼出(简历附后)。 

    由舆论决定卒:答应:7票;反:0票;弃权:0票。手势经过。 

    十、涉及受雇黄健丈夫为审计手续费负责人的手势

董事会名声手续费马夫,审计手续费名声,董事会开票答应:受雇黄建贤出生于公司审计部,义不容辞的董事会任期呼出(简历附后)。 

    由舆论决定卒:答应:7票;反:0票;弃权:0票。手势经过。 

    十一、《涉及<公司高级管理人员待遇的规定>的手势》 

董事会薪酬与接近人深思熟虑提议,董事会的深思熟虑与经过:公司高级管理人员人事处置条例。 

    由舆论决定卒:答应:7票;反:0票;弃权:0票。手势经过。 

    十二、论署名<二甲基甲烷资源贮藏合作协议>的手势》 

    董事会的深思熟虑和答应公司全资分店宁波百地年潮解石油气股份有限公司与浙江绍新美原惊呆的股份有限公司订约二甲基甲烷资源贮藏和约。 

    有关主题详见 2013年7月13日的《用纸覆盖时报》和巨潮信息网重大的和约公报。 

    由舆论决定卒:答应:7票;反:0票;弃权:0票。手势经过。 

    十三岁、涉及请求开账户综合的归功于公司的手势

由于公司的事情需求,董事会的深思熟虑和答应:公司向相关性合作伙伴养育的请求总额人民币综合的授信方位1亿元再(Origi,信誉学期为自存在开账户认可之日起年纪,前述的限额经C行认可后见效。。特别环境,如下: 

公司名称东华动力 中国农业开账户股份股份有限公司幻想分支扩张金融机构 流畅信誉方位计划综合的授信(亿元) 授信方法信誉  信誉学期为年纪,自开账户认可之日起计算。 原授信方位(亿元)
东华动力 交通开账户幻想分支扩张 综合的授信  信誉  自开账户认可之日起年纪  
充当顾问         

本公司及其股份分店经董事会认可。,有效期内的各类综合的授信方位列举如下 亿元,到达:东华动力 亿元,股份分店4亿元。已现实应用额度  亿元,到达:东华动力 亿元,股份分店1亿元(不含这次)董事会深思熟虑的数额

    由舆论决定卒:答应,7票;反,0票;弃权,0票。手势经过。 

发表评论