东华能源:选举周一峰女士为公司董事长

    东华能量股份股份有限公司(以下省略“公司”或“东华能量”)第三届董事会初接触的告发于2013年7月1日以单色收回。、描绘、向董事发送电子邮件告发。这次董事会于 2013 年 7 月 12 日在公司接触室传唤。七名董事应出席接触,现实接触7人。接触由董事长冯周一掌管。,走到法定人数,公司监事、高级管理管理人员出席接触,接触适合相关性规定,经细想和开票,经过了列举如下打算: 

    一、《关心当选而尚未就职的周一峰女士为公司董事长的打扮信》 

    董事会适宜当选而尚未就职的周一峰女士为公司第三届董事会董事长,在职者董事会任期截止。 

    开票成功实现的事:适宜,7票;反,0票;弃权,0票。打扮信经过。 

    二、关心当选而尚未就职的第三届董事会各特意授予委员的打扮信

董事会当选而尚未就职的的特意授予构件: 

    战术授予:周一顶峰(会议召集人)、朱游迪、任家国

    审计授予:万瑞婷(会议召集人)、鲁毅、沈西安

    指定授予:沈先金(会议召集人)、鲁毅、朱游迪 

    薪酬与调查授予:吕轶(会议召集人)、万雷婷、任家国

    开票成功实现的事:适宜,7票;反,0票;弃权,0票。打扮信经过。 

    三、关心委员魏光明行医为O行政经理的打扮信

董事会指定授予打扮,主席的指定,董事会开票适宜:委员魏光明行医公司行政经理,在职者董事会任期截止(简历附后)。 

    开票成功实现的事:适宜,7票;反,0票;弃权,0票。打扮信经过。 

    四、关心邀请陈建正行医为DI董事会草书体大号铅字的打扮信

董事会指定授予打扮,主席的指定,董事会开票适宜:委员陈建正行医董事会草书体大号铅字,在职者董事会任期截止(简历附后)。 

    开票成功实现的事:适宜:7票;反:0票;弃权:0票。打扮信经过。 

    五、关心邀请罗永军行医肩部财务总监的打扮信

董事会指定授予打扮,行政经理指定,董事会开票适宜:委员罗永军行医肩部公司财务总监,在职者董事会任期截止(简历附后)。 

    开票成功实现的事:适宜:7票;反:0票;弃权:0票。打扮信经过。 

    六、关心邀请蔡伟行医肩部公司副总统的打扮信

董事会指定授予打扮,行政经理指定,董事会开票适宜:委员蔡伟行医公司副行政经理,在职者董事会任期截止(简历附后)。 

    开票成功实现的事:适宜:7票;反:0票;弃权:0票。打扮信经过。 

    七、关心委员高建新副行政经理的打扮信

董事会指定授予打扮,行政经理指定,董事会开票适宜:委员高建新行医公司副行政经理,在职者董事会任期截止(简历附后)。 

    开票成功实现的事:适宜:7票;反:0票;弃权:0票。打扮信经过。 

    八、关心吸引住赵树忠为马副优秀的打扮信

董事会指定授予打扮,行政经理指定,董事会开票适宜:委员赵树忠行医公司副行政经理,在职者董事会任期截止(简历附后)。 

    开票成功实现的事:适宜:7票;反:0票;弃权:0票。打扮信经过。 

    九、关心邀请陈媛媛女士肩部提供免费入场券代表的打扮信

董事会指定授予打扮,主席的指定,董事会开票适宜:委员陈媛媛女士公司提供免费入场券事务代表,在职者董事会任期截止(简历附后)。 

    开票成功实现的事:适宜:7票;反:0票;弃权:0票。打扮信经过。 

    十、关心吸引住黄健行医为审计授予负责人的打扮信

董事会指定授予打扮,审计授予指定,董事会开票适宜:吸引住黄建贤出生于公司审计部,在职者董事会任期截止(简历附后)。 

    开票成功实现的事:适宜:7票;反:0票;弃权:0票。打扮信经过。 

    十一、《关心<公司高级管理管理人员报答的规定>的打扮信》 

董事会薪酬与调查人细想提议,董事会的细想与经过:公司高级管理管理人员管理人员报答条例。 

    开票成功实现的事:适宜:7票;反:0票;弃权:0票。打扮信经过。 

    十二、论署名<二甲基甲烷资源贮存合作协议>的打扮信》 

    董事会的细想和适宜公司全资分店宁波百地年清除石油气股份有限公司与浙江绍新美原使石化股份有限公司签署二甲基甲烷资源贮存和约。 

    有关主题详见 2013年7月13日的《提供免费入场券时报》和巨潮信息网伟大和约公报。 

    开票成功实现的事:适宜:7票;反:0票;弃权:0票。打扮信经过。 

    十三个、关心敷用开账户连锁商店贷款公司的打扮信

因公司的事情需求,董事会的细想和适宜:公司向相关性合作伙伴赠送的敷用总额人民币连锁商店授信限度1亿元前述事项(Origi,信誉限期为自走快开账户鼓励之日起年,上述的限额经C行鼓励后失效。。特别形势,如下: 

公司名称东华能量 中国农业开账户股份股份有限公司想像部门金融机构 现在信誉限度放映连锁商店授信(亿元) 授信方法信誉  信誉限期为年,自开账户鼓励之日起计算。 原授信限度(亿元)
东华能量 交通开账户想像部门 连锁商店授信  信誉  自开账户鼓励之日起年  
商量         

本公司及其用桩支撑分店经董事会鼓励。,有效期内的各类连锁商店授信限度列举如下 亿元,在监狱里:东华能量 亿元,用桩支撑分店4亿元。已现实运用额度  亿元,在监狱里:东华能量 亿元,用桩支撑分店1亿元(不含这次)董事会细想的数额

    开票成功实现的事:适宜,7票;反,0票;弃权,0票。打扮信经过。 

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